山东粗鲁机械科技股份有限公司 对于2025年过活常关联交往预测的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的简直、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、 日常关联交往基本情况

（一）日常关联交往概述

2024年12月23日，山东粗鲁机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《对于2025年过活常关联交往预测的议案》。关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了躲藏表决，该议案以5票甘愿、0票反对、0票弃权的隔断获取通过。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时鼓动大会审议，关联鼓动张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生等将躲藏表决。

公司日常关联交旧事项主如果向关联东说念主采购原材料、采购产物，向关联东说念主提供劳务、接受关联东说念主提供的劳务，向关联东说念主销售产物、商品等，预测2025年与公司发生关联交往的关联东说念主主要有山东粗鲁机械制造有限公司（以下简称“粗鲁制造”）、山东粗鲁物流有限公司（以下简称“粗鲁物流”）、山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）、高密粗鲁病院有限公司（以下简称“粗鲁病院”）、山东豪泉软件期间有限公司（以下简称“豪泉期间”）、山东粗鲁精锻科技有限公司（以下简称“精锻科技”）、山东粗鲁气门嘴有限公司（以下简称“粗鲁气门嘴”）、山东友泉新材料有限公司（以下简称“友泉新材料”）、山东豪钢机械科技有限公司（以下简称“豪钢机械”）、山东粗鲁国外交易有限公司（以下简称“粗鲁国外交易”）、山东粗鲁奇迹培训学校有限公司（以下简称“粗鲁奇迹培训学校”）、高密粗鲁餐饮服务有限公司（以下简称“粗鲁餐饮”）、山东粗鲁精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、山东荣泰感应科技有限公司（以下简称“荣泰科技”）、山东粗鲁意绘假想有限公司（以下简称“粗鲁意绘假想”），日常关联交往预测总金额不跨越227,250.00万元，2024年1-11月份同类交往履行发生总金额153,956.49万元。

（二）2025年过活常关联交往预测类别和金额

单元：东说念主民币万元

（三）2024年1-11月份日常关联交往履行发生情况

单元：东说念主民币万元

注：1. “2024年1-11月份已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. 粗鲁集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列示之外的粗鲁集团股份有限公司执股比例跨越50%以上的子公司；粗鲁集团股份有限公司其他具有紧要影响的公司，是指除表中单独列示之外的粗鲁集团股份有限公司执股比例不跨越50%然则能对其实施紧要影响的公司。

3. 因与本公司发生辰常关联交往的关联东说念主数目较多，公司将与单一关联东说念主发生交往金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净钞票0.5%的情况进行了单独列示；公司与其他关联东说念主发生的交往，证据履行情况将部分金额相比小的以归并履行抑遏东说念主为口径进行合并排示。

4. “2024年度预测金额”袒露日历及索引：

公司于2023年12月28日、2024年8月17日和2024年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于2024年过活常关联交往预测的公告》（公告编号：2023-056）、《对于调增2024年过活常关联交往预测额度的公告》（公告编号：2024-018）、《对于调增2024年过活常关联交往预测额度的公告》（公告编号：2024-038）。

二、关联东说念主先容和关联关系

（一） 基本情况

1. 山东粗鲁机械制造有限公司

法定代表东说念主：闫俊吉

注册老本：20,000.00万元东说念主民币

主营业务：许可神气：特种开辟制造；特种开辟假想；特种开辟安装蜕变修理。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）一般神气：通用开辟制造（不含特种开辟制造）；真金不怕火油、化工坐褥专用开辟制造；真金不怕火油、化工坐褥专用开辟销售；深海石油钻探开辟制造；深海石油钻探开辟销售；石油钻采专用开辟制造；石油钻采专用开辟销售；专用开辟制造（不含许可类专科开辟制造）；玻璃、陶瓷和珐琅成品坐褥专用开辟制造；特种开辟销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体辩认及白净开辟制造；气体、液体辩认及白净开辟销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新动力原动开辟制造；新动力原动开辟销售；金属成品修理；通用开辟修理；机械开辟研发；机械开辟销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和功课装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金成品制造；锻件及粉末冶金成品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁开辟、配件制造；轨说念交通专用开辟、要津系统及部件销售；特种陶瓷成品制造；特种陶瓷成品销售；珐琅成品制造；珐琅成品销售；期间服务、期间开发、期障碍头、期间交流、期间转让、期间引申；合同动力不停；工程期间服务（筹划不停、勘探、假想、监理除外）；租借服务（不含许可类租借服务）；货品相差口；金属材料销售；钢压延加工。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 粗鲁产业园

隔断2023年12月31日，粗鲁制造总钞票为932,992.40万元，净钞票为373,468.68万元，2023年度兑现主营业务收入595,039.44万元，净利润111,559.72万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁制造总钞票为1,090,554.82万元，净钞票为458,554.84万元（以上数据未经审计）。

2. 山东粗鲁物流有限公司

法定代表东说念主：张宁

注册老本：300.00万元东说念主民币

主营业务：货品专用运载（集装箱）、等闲货品运载、大件货品运载（不含危机品运载）。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市高密市向阳街说念花圃街1399号

隔断2023年12月31日，粗鲁物流总钞票为1,449.45万元，净钞票为871.24万元，2023年度兑现主营业务收入1,528.55万元，净利润413.76万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁物流总钞票为1,886.87万元，净钞票为1,002.50万元（以上数据未经审计）。

3. 高密粗鲁病院有限公司

法定代表东说念主：薛宗东

注册老本：500.00万元东说念主民币

主营业务：许可神气：第三类医疗器械运筹帷幄；消毒器械销售；医疗服务；依托实体病院的互联网病院服务；医疗好意思容服务；母婴保健期间服务。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）一般神气：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养老服务；照看机构服务（不含医疗服务）；健康接头服务（不含调节服务）；以自有资金从事投资行为；病院不停。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街5655号粗鲁产业园D区

隔断2023年12月31日，粗鲁病院总钞票为1,704.16万元，净钞票为1,289.30万元，2023年度兑现主营业务收入3,387.88万元，净利润655.76万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁病院总钞票为1,576.27万元，净钞票为1,199.84万元（以上数据未经审计）。

4. 山东豪泉软件期间有限公司

法定代表东说念主：王晓东

注册老本：500.00万元东说念主民币

主营业务：一般神气：软件开发；东说念主工智能应用软件开发；期间服务、期间开发、期障碍头、期间交流、期间转让、期间引申；大数据服务；野神思系统服务；信息期障碍头服务；相聚期间服务；区块链期间干系软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；野神思软硬件及扶直开辟零卖；相聚开辟销售；通信开辟销售；办公开辟销售；物联网期间服务；物联网应用服务；物联网期间研发；工业互联网数据服务。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）许可神气：第二类升值电信业务。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）

住所：潍坊市高密市密水街说念向阳大街1号

隔断2023年12月31日，豪泉期间总钞票为3,220.53万元，净钞票为659.02万元，2023年度兑现主营业务收入2,112.05万元，净利润223.57万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，豪泉期间总钞票为3,718.36万元，净钞票为977.91万元（以上数据未经审计）。

5. 山东粗鲁国外交易有限公司

法定代表东说念主：闫俊吉

注册老本：300.00万元东说念主民币

主营业务：一般神气：货品相差口；机械零件、零部件销售；机械开辟销售。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市高密市向阳街说念康成大街5655号

隔断2023年12月31日，粗鲁国外交易总钞票为1,008.34万元，净钞票为100.30万元，2023年度兑现主营业务收入20.09万元，净利润0.30万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁国外交易总钞票为1,758.34万元，净钞票为248.29万元（以上数据未经审计）。

6. 山东友泉新材料有限公司

法定代表东说念主：焦玉坤

注册老本：15,000.00万元东说念主民币

主营业务：一般神气：涂料制造（不含危机化学品）；涂料销售（不含危机化学品）；防腐材料销售；喷涂加工；基础化学原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产物销售（不含危机化学品）；合成材料销售；喷枪及类似用具销售；化工产物销售（不含许可类化工产物）；专用化学产物制造（不含危机化学品）；期间服务、期间开发、期障碍头、期间交流、期间转让、期间引申；国内交易代理；销售代理；工程塑料及合成树脂销售；新式催化材料及助剂销售；新材料期间引申服务；合成材料制造（不含危机化学品）；名义功能材料销售；货品相差口；期间相差口；相差口代理。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）许可神气：危机化学品坐褥。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇旗台路3088号

隔断2023年12月31日，友泉新材料总钞票为32,123.66万元，净钞票为10,185.73万元，2023年度兑现主营业务收入8,858.48万元，净利润-1,453.47万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，友泉新材料总钞票为33,848.73万元，净钞票为8,941.74万元（以上数据未经审计）。

7. 山东粗鲁精锻科技有限公司

法定代表东说念主：邱宪路

注册老本：1,000.00万元东说念主民币

主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；货品或期间相差口（国度辞谢或触及行政审批的货品和期间相差口除外）。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

隔断2023年12月31日，精锻科技总钞票为4,215.06万元，净钞票为29.83万元，2023年度兑现主营业务收入3,406.00万元，净利润-504.42万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，精锻科技总钞票为6,938.85万元，净钞票为313.19万元（以上数据未经审计）。

8. 山东同创精密科技有限公司

法定代表东说念主：李健

注册老本：3,500.00万元东说念主民币

主营业务：坐褥销售气门嘴、气门芯；坐褥生果醋、油灯、香花包、防碍盐、防碍油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产物干系的货品相差口交易。上述运筹帷幄限度照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街说念凤凰大街（西）1908号

隔断2023年12月31日，同创精密总钞票为12,245.29万元，净钞票为8,607.33万元，2023年度兑现主营业务收入11,976.75万元，净利润1,070.73万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，同创精密总钞票为13,742.59万元，净钞票为9,877.32万元（以上数据未经审计）。

9. 山东粗鲁气门嘴有限公司

法定代表东说念主：王玲

注册老本：7,000.00万元东说念主民币

主营业务：坐褥销售气门嘴、气门芯、橡胶成品，加工制造与气门嘴和善门芯产物干系的机械开辟；本企业产物相差口业务。上述运筹帷幄限度照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为。

住所：山东省潍坊市高密市粗鲁路3008号（密水科技工业园内）

隔断2023年12月31日，粗鲁气门嘴总钞票为18,799.32万元，净钞票为12,278.84万元，2023年度兑现主营业务收入21,366.14万元，净利润1,212.02万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁气门嘴总钞票为19,070.71万元，净钞票为13,400.18万元（以上数据未经审计）。

10. 山东豪钢机械科技有限公司

法定代表东说念主：冯立强

注册老本：5,000.00万元东说念主民币

主营业务：许可神气：特种开辟制造。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）一般神气：通用开辟制造（不含特种开辟制造）；数控机床制造；高速精密齿轮传动安设销售；金属结构制造；电子专用开辟制造；电子元器件制造；金属成形机床制造；有色金属锻造；密封件制造；阀门和旋塞研发；金属结构销售；等闲阀门和旋塞制造（不含特种开辟制造）；轴承、齿轮和传动部件制造；船用配套开辟制造；玄色金属锻造；金属链条罕见他金属成品制造；机械开辟研发；阀门和旋塞销售；机械开辟销售；高速精密重载轴承销售；特种开辟销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高品性特种钢铁材料销售；数控机床销售；钢、铁冶真金不怕火；喷涂加工；货品相差口。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇镇府街145号

隔断2023年12月31日，豪钢机械总钞票为8,427.03万元，净钞票为2,544.11万元，2023年度兑现主营业务收入9,368.38万元，净利润-737.29万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，豪钢机械总钞票为8,330.18万元，净钞票为2,257.02万元（以上数据未经审计）。

11. 山东粗鲁奇迹培训学校有限公司

法定代表东说念主：李厚禄

注册老本：300万元东说念主民币

主营业务：许可神气：谋利性民办奇迹技巧培训机构；特种开辟安装蜕变修理；特种开辟制造；特种开辟磨真金不怕火检测。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）一般神气：金属切割及焊合开辟制造；金属切割及焊合开辟销售；智能基础制造装备制造；增材制造；增材制造装备制造；业务培训（不含教师培训、奇迹技巧培训等需取得许可的培训）；特种功课东说念主员安全期间培训；期间服务、期间开发、期障碍头、期间交流、期间转让、期间引申；教师接头服务（不含涉许可审批的教师培训行为）；工业机器东说念主制造；金属切削机床制造；绘画、野心及测量仪器制造；东说念主工智英雄人数据平台；信息期障碍头服务；特种劳动驻扎用品销售；劳务服务（不含劳务移交）。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区凤凰大街6637号

隔断2023年12月31日，粗鲁奇迹培训学校总钞票为1,070.68万元，净钞票为1,018.05万元，2023年度兑现主营业务收入540.20万元，净利润237.98万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁奇迹培训学校总钞票为1,176.37万元，净钞票为1,120.11万元（以上数据未经审计）。

12. 高密粗鲁餐饮服务有限公司

法定代表东说念主：李伟

注册老本：200万元东说念主民币

主营业务：一般神气：餐饮不停；鲜肉零卖；农副产物销售；旅舍不停；食用农产物零卖；日用百货销售；日用品销售；专科保洁、清洗、消毒服务；崭新蔬菜批发；崭新生果零卖；外卖寄递服务；崭新生果批发；食物运筹帷幄（仅销售预包装食物）；水产物零卖；单元后勤不停服务。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）许可神气：酒类运筹帷幄；餐饮服务；食物运筹帷幄；食物坐褥；食物运筹帷幄（销售散装食物）。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）

住所：山东省潍坊市高密市密水街说念粗鲁路3008号

隔断2023年12月31日，粗鲁餐饮总钞票为1,789.37万元，净钞票为540.65万元，2023年度兑现主营业务收入5,543.64万元，净利润221.63万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁餐饮总钞票为1,869.45万元，净钞票为417.26万元（以上数据未经审计）。

13. 山东粗鲁精密机械有限公司

法定代表东说念主：邱宪路

注册老本：1,000万元东说念主民币

主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、坐褥、制造、销售及售后服务；运筹帷幄本企业自产物及期间的出口业务和本企业所需的机械开辟、零配件、原辅材料及期间的入口业务（国度抑遏公司运筹帷幄或辞谢相差口的商品及期间除外）。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市坊子区潍胶路17517号（正泰路与潍胶路交叉口西）

隔断2023年12月31日，精密机械总钞票为21,005.11万元，净钞票为3,764.10万元，2023年度兑现主营业务收入5,647.85万元，净利润599.62万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，精密机械总钞票为23,547.30万元，净钞票为4,298.66万元（以上数据未经审计）。

14. 山东荣泰感应科技有限公司

法定代表东说念主：邱宪路

注册老本：1,500万元东说念主民币

主营业务：工业电热开辟罕见成套开辟、冶金通用机械开辟罕见成套开辟、节能环保开辟罕见成套开辟、感应加热成套开辟、工业电炉、电气自动化开辟、热处理开辟及配件、检测仪器姿首、机械零部件的研发、假想、制造、安装、销售；工程承包；工程及开辟监理、调试；期间研发、期障碍头、期间转让、期间服务；货品和期间相差口业务（国度辞谢或行政审批的货品和期间相差口除外）。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为）

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

隔断2023年12月31日，荣泰科技总钞票为17,130.17万元，净钞票为7,923.73万元，2023年度兑现主营业务收入13,082.37万元，净利润2,647.87万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，荣泰科技总钞票为23,680.44万元，净钞票为9,571.02万元（以上数据未经审计）。

15. 山东粗鲁意绘假想有限公司

法定代表东说念主：王晓东

注册老本：500万元东说念主民币

主营业务：一般神气：平面假想；工业假想服务；工程不停服务；住宅水电安装珍惜服务；专科假想服务；建筑防碍材料销售；金属门窗工程施工；筹划假想不停；工程期间服务（筹划不停、勘探、假想、监理除外）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；招投标代理服务；对外承包工程；建筑防碍、水暖管说念零件罕见他建筑用金属成品制造。（除照章须经批准的神气外，凭营业派司照章自主开展运筹帷幄行为）许可神气：缔造工程假想；住宅室内防碍装修。（照章须经批准的神气，经干系部门批准后方可开展运筹帷幄行为，具体运筹帷幄神气以干系部门批准文献大致可证件为准）

住所：潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号（粗鲁产业园内）

隔断2023年12月31日，粗鲁意绘假想总钞票为210.76万元，净钞票为98.68万元，2023年度兑现主营业务收入480.90万元，净利润-17.27万元（以上数据未经审计）。

隔断2024年9月30日，粗鲁意绘假想总钞票为204.59万元，净钞票为194.31万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 张恭运先生执有粗鲁集团股份有限公司（以下简称“粗鲁集团”）83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁制造100.00%的股权，张恭运先生为粗鲁制造履行抑遏东说念主。粗鲁制造与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁物流100.00%的股权，张恭运先生为粗鲁物流履行抑遏东说念主。粗鲁物流与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁物流与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁病院100.00%的股权，张恭运先生为粗鲁病院履行抑遏东说念主。粗鲁病院与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁病院与本公司存在关联关系。

4. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有豪泉期间100.00%的股权，张恭运先生为豪泉期间履行抑遏东说念主。豪泉期间与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，豪泉期间与本公司存在关联关系。

5. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁国外交易100.00%的股权，张恭运先生为粗鲁国外交易履行抑遏东说念主。粗鲁国外交易与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁国外交易与本公司存在关联关系。

6. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有山东粗鲁化学有限公司100%的股权，山东粗鲁化学有限公司执有友泉新材料100.00%的股权，张恭运先生为友泉新材料履行抑遏东说念主。友泉新材料与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，友泉新材料与本公司存在关联关系。

7. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有荣泰科技46.67%的股权（为第一大鼓动），荣泰科技执有精锻科技100.00%的股权，张恭运先生为精锻科技履行抑遏东说念主。精锻科技与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，精锻科技与本公司存在关联关系。

8. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有紧要影响，聚会履行重于花样的原则，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，同创精密与本公司存在关联关系。

9. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁气门嘴32.44%的股权，对粗鲁气门嘴具有紧要影响，聚会履行重于花样的原则，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁气门嘴与本公司存在关联关系。

10. 公司董事徐德辉先生同期担任豪钢机械董事，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，豪钢机械与本公司存在关联关系。

11. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁奇迹培训学校100.00%的股权，张恭运先生为粗鲁奇迹培训学校履行抑遏东说念主。粗鲁奇迹培训学校与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁奇迹培训学校与本公司存在关联关系。

12. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁餐饮100.00%的股权，张恭运先生为粗鲁餐饮履行抑遏东说念主。粗鲁餐饮与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁餐饮与本公司存在关联关系。

13. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有精密机械100.00%的股权，张恭运先生为精密机械履行抑遏东说念主。精密机械与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，精密机械与本公司存在关联关系。

14. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有荣泰科技46.67%的股权（为第一大鼓动），张恭运先生为荣泰科技履行抑遏东说念主。荣泰科技与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

15. 张恭运先生执有粗鲁集团83.23%的股权，粗鲁集团执有粗鲁意绘假想100.00%的股权，张恭运先生为粗鲁意绘假想履行抑遏东说念主。粗鲁意绘假想与公司属归并履行抑遏东说念主抑遏，证据《深圳证券交往所股票上市功令》的干系限定，粗鲁意绘假想与本公司存在关联关系。

（三）践约才气分析：

上述关联方均是照章存续、坐褥运筹帷幄情况开阔，且财务现象和历史践约记录精致，证据教化和合理判断，其改日也具有较好的践约才气。

三、关联交往主要内容

（一）关联交往的订价策略及订价依据

上述关联交往均免除公说念合理的订价原则，具体采用如下订价神气：关联方之间交往的价钱在有商场可比价钱的情况下，参照商场价钱制定，在无商场可比价钱的情况下，以可比的颓丧第三方的商场价钱或成本加成订价为参考标准，各方证据自觉、对等、互惠互利原则签署交往框架契约，并保证相互提供的产物价钱不偏离第三方价钱；交往价款证据商定的价钱和履行交往数目野心，付款安排和结算神气参照行业公认标准或合同商定实践。公司将免除公开、公说念、自制的原则，并证据自觉、对等、互惠互利的原则与关联方进行交往。

（二）关联交往契约签署情况

《对于2025年过活常关联交往预测的议案》经公司鼓动大会审议通事后，公司将与干系关联方签署2025年过活常关联交往干系的契约，干系契约自两边盖印之日起奏效，灵验期至2025年12月31日止。

四、关联交往指标和对公司的影响

公司与关联方进行交往是基于日常坐褥运筹帷幄需要，交往价钱依据契约价钱或商场要求公说念、合理详情，不存在损伤公司和全体鼓动利益的行动；上述关联交往合乎公司的履行运筹帷幄和发展需要，故意于公司资源的灵验利用、为客户提供更好的产物和服务，兑现公司执续发展。上述关联交往对公司颓丧性莫得影响，公司业务不会因此类交往而对关联东说念主造成依赖或被其抑遏。

五、颓丧董事有意会议审议想法

董事会审议《对于2025年过活常关联交往预测的议案》前，该议案依然颓丧董事有意会议审议并全票通过，全体颓丧董事以为：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交往为基于两边业务脾性和坐褥运筹帷幄需要开展的开阔、正当的交往行动，免除了公说念、自制、合理的原则，且不影响公司运营的颓丧性。上述关联交往能够充分利用各方的资源和上风，故意于公司的执续发展，合乎公司合座利益，不存在损伤公司及公司鼓动利益的情况。咱们甘愿公司本次关联交旧事项，并甘愿将该议案提交董事会审议。

六、备查文献

1. 第六届董事会第十二次会议有筹划；

2. 第六届监事会第十二次会议有筹划；

3. 颓丧董事有意会议审议想法。

特此公告。

山东粗鲁机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：粗鲁科技 公告编号：2024-043

山东粗鲁机械科技股份有限公司

对于使用闲置资金进行现款不停的公告

本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的简直、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

山东粗鲁机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《对于使用闲置资金进行现款不停的议案》，为栽培资金使用效益，证据公司运筹帷幄发展筹划和资金现象，在确保资金安全、操作正当合规、保证开阔坐褥运筹帷幄不受影响的前提下，公司拟使用不跨越20亿元东说念主民币的自有资金应时进行现款不停，择机购买安全性高、流动性强的短期搭理产物，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内灵验。在额度限度内不错轮回使用，期限内任一时点的交往金额（含前述投资的收益进行再投资的干系金额）不得跨越上述额度。

上述议案无需提交公司鼓动大会审议。

一、现款不停概况

1. 投资指标：为栽培闲置自有资金利用效果和收益。

2. 投资额度：投资额度不跨越东说念主民币20亿元，在额度限度内不错轮回使用，期限内任一时点的交往金额（含前述投资的收益进行再投资的干系金额）不得跨越上述额度。

3. 投资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内灵验。

4. 投资品种：主要用于购买银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险搭理产物。无须于其他证券投资，不购买以股票罕见繁衍品、无担保债券为投资方针产物。

5. 实施神气：授权公司董事长在上述额度限度签署干系文献，由财务部门负责具体组织实施。

6. 资金着手：暂时闲置的自有资金。

二、投资风险分析及风险抑遏程序

（一）投资风险

公司将择机有遴荐地投资于安全性高且流动性好的搭理产物。动作一种不错栽培公司合座收益的投资搭理行为，并不甩掉该类投资收益会受到商场波动的影响，进而存在一定的系统性风险；尽管此类搭理产物系正规、正当的金融机构刊行，但表面上也存在一定的讲错风险和流动性风险。

（二）风险抑遏程序

1. 审慎遴荐投资对象。公司将严格战胜审慎投资原则，遴荐低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票罕见繁衍品和无担保债券为投资方针。

2. 加强投后不停。公司财务部将实时跟进搭理产物运作和露出情况，保养搭理产物刊行主体的运筹帷幄现象、财务现象和发展动态，与干系业务机构保执精雅筹商，加强风险抑遏和监督，保证搭理资金的安全。

3. 内审监督。公司审计部对搭理资金使用及盈亏情况进行日常监督、查验，督促财务部门审慎开展搭理行为，表率进行账务处理和信息袒露。发现颠倒实时向审计委员会和董事会响应。

4. 处罚监督。公司监事会、颓丧董事有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现款不停是在确保保管日常运筹帷幄开阔所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金开阔盘活需要，亦不会影响公司主营业务的开阔发展。与此同期，通过进行适度的短期搭理，对暂时闲置的自有资金应时进行现款不停，能获取一定的投资收益，故意于进一步栽培公司合座收益。

四、履行的审议技艺

《对于使用闲置资金进行现款不停的议案》依然公司2024年12月23日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，该议案无需提交鼓动大会审议，不触及关联交往。

五、备查良友

1. 第六届董事会第十二次会议有筹划；

2. 第六届监事会第十二次会议有筹划。

特此公告。

山东粗鲁机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：粗鲁科技 公告编号：2024-044

山东粗鲁机械科技股份有限公司

对于召开2025年第一次临时

鼓动大会的见告

本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的简直、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

证据山东粗鲁机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议有筹划，公司决定于2025年1月8日（周三）召开2025年第一次临时鼓动大会，现将干系事项见告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 鼓动大会届次：2025年第一次临时鼓动大会

2. 会议召集东说念主：公司第六届董事会

3. 会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会的召开合乎法律法例、深圳证券交往所业务功令和公司功令的限定。

4. 会议召开的日历、时分：

（1）现场会议时分：2025年1月8日（周三）下昼14:30。

（2）相聚投票时分：2025年1月8日。

通过深圳证券交往所交往系统进行相聚投票的时分为2025年1月8日上昼9:15一9:25、9:30一11:30 和下昼13:00一15:00；

通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的时分为2025年1月8日上昼9:15至下昼15:00期间的轻易时分。

5. 会议的召开神气：本次鼓动大会采用现场表决与相聚投票相聚会的神气。公司将通过深交所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体鼓动提供相聚花样的投票平台，鼓动不错在相聚投票时老实通过上述系统诈欺表决权。公司鼓动只可遴荐现场投票、相聚投票中的一种表决神气，如果归并表决权出现访佛投票的以第一次灵验投票隔断为准。

6. 股权登记日：2024年12月31日

7. 出席对象：

（1）于2024年12月31日（周二）下昼收市时在结算公司登记在册的公司全体等闲股鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面花样交付代理东说念主出席会议和插足表决，该鼓动代理东说念主不必是本公司鼓动（授权交付书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高档不停东说念主员。

（3）公司遴聘的讼师。

8. 会议地方：山东省高密市密水科技工业园粗鲁路2069号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次鼓动大会提案编码表

上述议案依然公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2024年12月24日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的干系内容。

上述议案均为鼓动大会等闲有筹划事项，须经出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东说念主）所执表决权的过半数通过。

议案1触及的关联鼓动需躲藏表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下鼓动之外的其他鼓动：（1）公司的董事、监事、高档不停东说念主员；（2）单独或者所有这个词执有公司5%以上股份的鼓动）表决单独计票，单独计票隔断将于鼓动大会有筹划公告时同期公开袒露。

三、会议登记等事项

1. 登记神气：径直登记，外乡鼓动不错书面信函、邮件或传真神气办理登记，并请通过电话神气与公司进行说明（书面信函、邮件或传真神气以2025年1月3日下昼16:30前到达本公司为灵验登记）。公司不接受电话神气办理登记。

当然东说念主鼓动：当然东说念主鼓动出席的，需执有鼓动账户卡和本东说念主身份证原件及复印件进行登记；当然东说念主鼓动交付代理东说念主出席的，代理东说念主需执有本东说念主身份证原件及复印件、交付东说念主身份证复印件、授权交付书（见附件）和交付东说念主证券账户卡进行登记。

法东说念主鼓动：法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席的，需执有加盖公司公章的营业派司复印件、鼓动账户卡、法定代表东说念主身份讲授书和本东说念主身份证原件及复印件进行登记；交付代理东说念主出席的，需执有加盖公司公章的营业派司复印件、交付东说念主证券账户卡、授权交付书（见附件）和出席东说念主身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时分：2025年1月3日（上昼8:30至11:30，下昼13:30至16:30）

3. 登记地方：山东粗鲁机械科技股份有限公司 证券部

4. 筹商东说念主： 李静 赵倩倩

筹商电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

邮箱：himile_zqb@himile.com

筹商地址：山东省高密市密水科技工业园粗鲁路2069号

邮政编码：261500

5. 与会鼓动食宿及交通用度自理。

四、插足相聚投票的具体操作经过

在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深交所交往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，相聚投票的具体操作经过见附件一。

五、备查文献

1. 第六届董事会第十二次会议有筹划；

2. 第六届监事会第十二次会议有筹划。

山东粗鲁机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十三日

附件一：

插足相聚投票的具体操作经过

一、相聚投票的技艺

1. 投票代码：362595。

2. 投票简称：粗鲁投票。

3. 填报表决想法。

本次鼓动大会的通盘提案均为非蓄积投票议案，填报表决想法，甘愿、反对、弃权。

4. 鼓动对总议案进行投票，视为对除蓄积投票提案外的其他通盘提案抒发通常想法。

鼓动对总议案与具体提案访佛投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。

二、通过深交所交往系统投票的技艺

1. 投票时分：2025年1月8日的交以前分，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 鼓动不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的技艺

1. 互联网投票系统开动投票的时分为2025年1月8日上昼9:15，隔断时分为2025年1月8日下昼15:00。

2. 鼓动通过互联网投票系统进行相聚投票，需按照《深圳证券交往所投资者相聚服务身份认证业务指引（2016年考订）》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。

3. 鼓动证据获取的服务密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时老实通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权交付书

授权交付书

兹交付 先生/女士代表本东说念主（本公司）出席2025年1月8日召开的山东粗鲁机械科技股份有限公司2025年第一次临时鼓动大会，并于本次鼓动大会按照以下谀媚就下列议案投票，若交付东说念主不作具体谀媚，则代理东说念主有权按照我方的意愿表决。

交付东说念主称呼： 执股数： 股

交付东说念主身份证号码（法东说念主鼓动营业派司号码）：

被交付东说念主（签名）： 被交付东说念主身份证号码：

交付东说念主对下述议案表决如下（请在相应的表决想法项下划“√”）：

本授权交付书的灵验期限为自本授权交付书签署之日起至本次鼓动大会隔断之时止。

交付东说念主签名（法东说念主鼓动加盖公章）：

交付日历： 年 月 日

证券代码：002595 证券简称：粗鲁科技 公告编号：2024-042

山东粗鲁机械科技股份有限公司

对于向银行恳求详尽授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的简直、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

山东粗鲁机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过《对于向银行恳求详尽授信额度的议案》，甘愿公司证据履行运筹帷幄现象向干系银行恳求累计不跨越东说念主民币50亿元的详尽授信额度，授信银行、授信额度、授信神气等以公司与干系银行坚硬的契约为准。提请鼓动大会授权不停层办理上述授信事宜，授权公司法定代表东说念主或法定代表东说念主指定的授权代理东说念主签署上述详尽授信额度内的干系文献。

本次向银行恳求详尽授信额度事项经董事会审议后需提交公司鼓动大会审议批准，本次恳求银行详尽授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过提交鼓动大会审议批准之日起一年内灵验。

以上授信额度不就是公司履行融资金额，具体融资金额将证据公司履行运筹帷幄需要详情，在不跨越授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和鼓动大会审批。

特此公告。

山东粗鲁机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：粗鲁科技 公告编号：2024-040

山东粗鲁机械科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议有筹划的公告

本公司及监事会全体成员保证信息袒露内容的简直、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

山东粗鲁机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议见告已于2024年12月11日以电子邮件、微信等神气投递诸君监事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场表决神气召开，会议应出席监事3东说念主，履行出席监事3东说念主。会议由公司监事会主席唐立星先生主执，本次会议的召集、召开合乎《公司法》及《公司功令》的干系限定，会议正当灵验。

经与会监事厚爱商量，一致通过以下有筹划：

一、会议以2票甘愿、0票反对、0票弃权的表决隔断，审议通过《对于2025年过活常关联交往预测的议案》

《对于2025年过活常关联交往预测的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），技艺项尚需提交2025年第一次临时鼓动大会审议。关联监事唐立星先生进行了躲藏表决。

二、会议以3票甘愿、0票反对、0票弃权的表决隔断，审议通过《对于向银行恳求详尽授信额度的议案》

《对于向银行恳求详尽授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），技艺项尚需提交2025年第一次临时鼓动大会审议。

三、会议以3票甘愿、0票反对、0票弃权的表决隔断，审议通过《对于使用闲置资金进行现款不停的议案》

公司在确保资金安全、操作正当合规、保证开阔坐褥运筹帷幄不受影响的前提下，使用自有资金进行现款不停，能够灵验栽培公司资金使用效益，不存在损伤公司以及全体鼓动利益的情形，监事会甘愿公司使用不跨越20亿元东说念主民币的自有资金应时进行现款不停。

《对于使用闲置资金进行现款不停的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东粗鲁机械科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十三日

证券代码：002595 证券简称：粗鲁科技 公告编号：2024-039

山东粗鲁机械科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议有筹划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息袒露内容的简直、准确和无缺，莫得荒唐纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

山东粗鲁机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议见告已于2024年12月11日以电子邮件、微信等神气投递诸君董事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场聚和会讯表决神气召开，会议应出席董事9东说念主，履行出席9东说念主。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主执，本次会议的召集、召开合乎《公司法》及《公司功令》的干系限定，会议正当灵验。

经与会董事厚爱商量，一致通过以下有筹划：

一、会议以5票甘愿、0票反对、0票弃权的表决隔断，审议通过《对于2025年过活常关联交往预测的议案》

公司对2025年与关联方拟发生的日常关联交往情况进行了合理预测，2025年过活常关联交往预测总金额不跨越227,250.00万元。

公司2024年1-11月日常关联交往履行发生金额与2024年度预测金额存在互异，主要原因为：(1)公司预测的日常关联交往额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，履行发生额是按照两边业务发展、履行需求及具体实践进程详情，导致履行发生额与预测金额存在一定互异；(2)本次统计的履行发生额为2024年1-11月份数据，2024年12月的关联交往未统计在履行发生额内，也导致履行发生情况与预测存在互异。以上均属开阔情况，对公司日常运筹帷幄及事迹不会产生紧要影响。

《对于2025年过活常关联交往预测的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了躲藏表决。技艺项尚需提交公司2025年第一次临时鼓动大会审议。

董事会审议《对于2025年过活常关联交往预测的议案》前，该议案依然颓丧董事有意会议审议并通过。

二、会议以9票甘愿、0票反对、0票弃权的表决隔断，审议通过《对于向银行恳求详尽授信额度的议案》

为了保证公司融资业务的奏凯开展，简化审批手续，栽培运筹帷幄效果，公司拟向各金融机构恳求银行详尽授信额度累计不跨越东说念主民币50亿元，自董事会审议通过提交鼓动大会审议批准之日起一年内灵验。

《对于向银行恳求详尽授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），技艺项尚需提交2025年第一次临时鼓动大会审议。

三、会议以9票甘愿、0票反对、0票弃权的表决隔断，审议通过《对于使用闲置资金进行现款不停的议案》

为栽培资金使用效益，证据公司运筹帷幄发展筹划和资金现象，在确保资金安全、操作正当合规、保证开阔坐褥运筹帷幄不受影响的前提下，甘愿公司使用不跨越20亿元东说念主民币的自有资金应时进行现款不停，择机购买安全性高、流动性强的短期搭理产物，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内灵验。

《对于使用闲置资金进行现款不停的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票甘愿、0票反对、0票弃权的表决隔断，审议通过《对于召开2025年第一次临时鼓动大会的议案》

公司定于2025年1月8日召开2025年第一次临时鼓动大会，《对于召开2025年第一次临时鼓动大会的见告》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东粗鲁机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日